El Departamento de Justicia intensifica su batalla contra el fraude a personas mayores

Kathy Stokes, directora de Programas de Prevención de Fraudes de AARP, señaló que se trata de una buena noticia y agregó: “Debemos hacer más para eliminar estas redes de delincuencia implacables y contar con métodos para devolver dinero a las víctimas que, de lo contrario, permanecerán en una situación financiera devastadora”.​ ​

Más arrestos y condenas

Además de anunciar la expansión de su Fuerza de Ataque Transnacional contra el Fraude, los funcionarios del DOJ resaltaron los éxitos recientes de ese organismo al llevar a estafadores ante la justicia. Estos casos incluyen a un asesor de inversiones que les robó a sus clientes más de $9.3 millones mediante una estafa Ponzi. En marzo lo condenaron a casi 22 años de prisión después de haber sido enjuiciado por la Fiscalía Federal del Distrito Norte de Ohio.

Además, integrantes de una red de delincuencia fueron arrestados este año por organizar una enorme estafa de los abuelos, con llamadas a adultos mayores en las que se hicieron pasar por uno de los nietos u otro familiar en apuros que necesitaba dinero urgentemente. “Muchas veces le dicen a la víctima: ‘No le puedes contar a nadie sobre este asunto’”, señaló Boynton, y agregó que muchos adultos mayores perdieron decenas de miles de dólares debido a esta banda de ladrones.

El Grupo especial de justicia para personas mayores de San Diego —una colaboración entre la Oficina del Fiscal Federal, el FBI, la Oficina del Fiscal del Distrito y todas las agencias del orden público del condado de San Diego— procesó el caso, que hasta ahora ha llevado al encarcelamiento de la mayoría de los delincuentes arrestados (unos cuantos están a la espera de su condena). Fue la primera vez en la que los delincuentes que cometieron ese tipo de estafas fueron procesados y declarados culpables bajo la ley Racketeer Influenced and Corrupt Organizations (RICO, Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Extorsión). “Fue un gran logro”, dijo Boynton. “Es una ley poderosa. Permite procesar a todos los participantes de una asociación ilícita y las penas son bastante considerables [...] Uno de ellos fue condenado a nueve años de prisión”.

Otro objetivo del DOJ es devolver dinero a las víctimas de fraude contra los adultos mayores. Algunas empresas que facilitaron fraudes han llegado a acuerdos de encausamiento diferido con este organismo para indemnizar a las víctimas. Entre ellas están Epsilon Data Management y KBM Group, que vendieron la información relacionada con millones de personas en Estados Unidos a delincuentes responsables de fraudes cometidos mediante correos masivos. Las empresas aportaron $127.5 y $33.5 millones respectivamente a un fondo de indemnización de víctimas que el DOJ está distribuyendo en la actualidad.

Cómo reportar un fraude

El DOJ insta a las personas en el país a presentar denuncias si han sido víctimas de fraude
—incluso si solo fue un intento de fraude—, para saber dónde concentrar su labor. Boynton señala que presentar sin demora las denuncias es muy importante si los delincuentes están en el extranjero, porque “una vez que se envía [el dinero], es muy difícil recuperarlo”.  

Si tú o alguien que conoces tiene 60 años o más y ha sido víctima de fraude financiero, llama a la línea directa nacional de fraude contra adultos mayores del DOJ al 1-866 FRAUD-11 (1-833-372-8311) para denunciar el incidente y obtener apoyo personalizado los siete días de la semana, de 6:00 a.m. a 11:00 p.m., hora del este.