Skip to content

¡Bienvenido! AARP es tu guía para navegar la vida y planear tu futuro con Salud, Dinero y Amor. Conócenos mejor

 

Estrella de “reality show” acusada de fraude con el alivio económico por la COVID-19

Maurice Fayne supuestamente usó un préstamo de $2 millones de la SBA para comprar un Rolls-Royce, un Rolex y otros artículos de lujo.

Maurice

PARAS GRIFFIN / GETTY IMAGES

Maurice Fayne, de 37 años.

In English | Este es un giro en la trama que los escritores no incluyeron en el libreto: el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que presentó cargos penales (en inglés) contra una estrella de un “reality show” de Georgia por un presunto fraude bancario.

Maurice Fayne, de 37 años, quien es un invitado frecuente al programa de VH1 Love & Hip Hop: Atlanta, fue arrestado y esta semana compareció por primera vez ante un tribunal federal de Atlanta.

Las autoridades advirtieron que en abril falsificó una solicitud de préstamo de la Administración de Pequeñas Empresas (SBA), recibió $2 millones y derrochó gran parte del dinero en un Rolls-Royce, un reloj Rolex con diamantes, un brazalete de diamantes y un anillo de diamantes. También se alega que utilizó parte del dinero del préstamo para pagar la manutención de sus hijos, lo cual no se permite según el Programa de protección de salarios (PPP) de la SBA. Este programa se estableció para ayudar a las empresas durante el brote de coronavirus y la crisis económica.


Recibe contenido similar, suscríbete a nuestro Boletín


Los cargos contra Fayne, de Dacula, Georgia, se presentaron el 13 de mayo. En la acusación formal, los fiscales alegan que Fayne cobró fraudulentamente un préstamo de $2 millones del programa PPP, que forma parte de la ley CARES (Ley de ayuda, alivio y seguridad económica contra el coronavirus). La legislación asignó $649,000 millones en préstamos de la SBA que en ciertos casos no deberán devolverse. Los documentos judiciales indican que las autoridades federales procedieron con rapidez y acusaron a Fayne antes de cumplirse un mes desde que solicitara el préstamo el 15 de abril.

Fayne “supuestamente aprovechó las disposiciones de los préstamos de emergencia del programa PPP destinados a ayudar a los empleados y a las pequeñas empresas que han sufrido perjuicios económicos por el coronavirus”, señaló Byung Pak, el fiscal federal del Distrito Norte de Georgia.

El fiscal general auxiliar Brian Benczkowski, quien dirige la División Penal del Departamento de Justicia, señaló que Fayne “supuestamente robó dinero destinado a ayudar a los empleados y las empresas que se vieron muy afectados durante estos tiempos difíciles, y en cambio usó el dinero con codicia para pagar sus suntuosas compras de alhajas y otros artículos personales".

Fayne es la expareja de la actriz y cantante de hip-hop Karlie Lewis, de 46 años, conocida como Karlie Redd y parte del elenco de Love & Hip Hop: Atlanta.

Según Georgia Public Broadcasting, Fayne apareció nueve veces en el “reality show” durante el año pasado. En el programa se lo conoce como “Arkansas Mo” y se corría el rumor de que Fayne y Lewis se habían casado. Al parecer, luego se separaron.

Fayne es propietario de una empresa de camiones en Arkansas y Georgia, Flame Trucking, y les dijo a los agentes federales que utilizó los fondos del préstamo del programa PPP solo para la nómina y otros gastos admisibles, según se indica en los documentos judiciales. Fayne negó haber pagado deudas y gastos personales con el dinero del préstamo. Los préstamos del programa PPP se pueden utilizar solo para pagar nóminas, intereses hipotecarios, alquileres y servicios públicos. El interés del préstamo y el capital se pueden cancelar si las empresas utilizan el dinero para pagar esos gastos durante las ocho semanas siguientes al otorgamiento del préstamo y destinan el 75% de los fondos al pago de nómina.

Fayne y su abogada de Atlanta, Tanya Miller, no respondieron las llamadas telefónicas.

¿Cómo fue que 3 conductores de camiones se convirtieron en 107 empleados?

Los números de identificación que constan en el Departamento de Transporte de Estados Unidos para Flame Trucking LLC, con sede en Little Rock, Arkansas, y Flame Trucking Inc., de Lawrenceville, Georgia, incluyen no más de tres camiones y tres conductores.

Sin embargo, en una declaración jurada que respalda la acusación formal, el agente especial del FBI Paul Fike alega que Fayne presentó la solicitud del préstamo del programa PPP el 15 de abril en el United Community Bank de Blairsville, Georgia, y certificó que su empresa empleaba a 107 personas con una nómina mensual promedio de $1.49 millones.

Fayne certificó que los fondos del préstamo se utilizarían para retener a los trabajadores, mantener la nómina o efectuar pagos de intereses hipotecarios, y presentó estados de cuenta del Arvest Bank del 2019 para fundamentar sus declaraciones financieras. La acusación formal alega que los estados de cuenta bancarios eran ficticios.

Después de recibir el préstamo del programa PPP, alrededor del 23 de abril, Fayne comenzó a transferir parte de los fondos, incluidos $80,000 para pagar préstamos personales pendientes y $350,000 a una mujer de Arkansas que en la declaración jurada se menciona como “C.W.” y quien le dijo a un investigador del Wells Fargo Bank que Fayne era su hermano. C.W. le indicó al investigador que ella transfirió $84,000 a una joyería en Duluth, Georgia, como “inversión” y le pagó $40,000 a una mujer de Arkansas para “finalizar la manutención de hijos” a pedido de Fayne.

La acusación formal advierte que los “pagos de préstamos, las compras de alhajas y los pagos de manutención de hijos no son usos autorizados para los fondos del préstamo del programa PPP”.

Un acusado de gustos caros

En una orden judicial que dispone la revelación del contenido de la acusación formal, C.W. se identifica como Cawanza Wilkins, de 35 años, quien admitió que Fayne no es su hermano biológico sino lo que ella llamó su “hermano espiritual”. Wilkins, contra quien no se han presentado cargos, estuvo en un momento incluida como directora ejecutiva y directora financiera de Flame Trucking y también es propietaria de C.R. Wilkins Trucking, que se fundó el 22 de abril. No respondió las llamadas para hacer comentarios.

Los artículos de lujo que Fayne supuestamente compró durante su despilfarro ahora están en poder de las autoridades federales. Incluyen un reloj Rolex Presidential con diamantes de $52,000, un brazalete con diamantes de $24,000 y un anillo de diamantes de $3,750. Los agentes también incautaron alrededor de $503,000 de los fondos del préstamo del programa PPP de tres cuentas bancarias.


dynamic a logo mark for a a r p

Ahorra un 25% el primer año cuando te unes a AARP con opción de renovación automática. Obtén acceso al momento a descuentos, programas, servicios y toda la información que necesitas para mejorar tu calidad de vida.


Su cuerpo “valorizó las alhajas”

El 11 de mayo, los investigadores federales registraron la vivienda y la oficina de la empresa de Fayne y confiscaron las alhajas. Al parecer, Fayne les dijo a los agentes que creía que el valor de las alhajas aumentaría “porque él las iba a usar, lo que les daría más valor”.

Los agentes también encontraron e incautaron un bolso con $70,000 en efectivo que Fayne llamó “dinero para fines personales”. Además, incautaron $9,400 en efectivo de sus bolsillos y encontraron un Rolls-Royce Wraith 2019 en su garaje. El auto de lujo, cuyo precio de lista es $381,975, todavía tenía una etiqueta provisoria del concesionario, según la acusación formal. Cuando los agentes le preguntaron a Fayne si había usado el dinero del préstamo del programa PPP para comprar o alquilar el vehículo, él supuestamente respondió: “Más o menos, quizás, en realidad no”.

La Red contra el Fraude, de AARP, puede ayudarte a identificar y evitar las estafas. Inscríbete para recibir nuestras alertas gratuitas de vigilancia (en inglés), consulta nuestro mapa de seguimiento de estafas (en inglés) o llama gratis a nuestra línea de ayuda especializada en fraudes al 877-908-3360 si tú o un familiar sospechan que han sido víctimas de una estafa.

¿Qué opinas?

0 | Add Yours

Deje su comentario en el campo de abajo.

Debe registrarse para comentar.

LEE ESTE ARTÍCULO