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Departamento de Justicia contra redes llamadas automatizadas

Las compañías acusadas ayudaban a procesar cientos de millones de llamadas fraudulentas mensualmente.

Podio del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

BLOOMBERG/GETTY IMAGES

In English | El Gobierno anunció el martes el primer paso de este tipo para detener a las cientos de millones de llamadas automatizadas predatorias que nos invaden mes tras mes y llevan a cabo estafas costosas contra las personas en el país, incluidos muchos adultos mayores.

Estos nuevos procedimientos civiles tienen como objetivo clausurar compañías en Long Island, Nueva York y Scottsdale, Arizona, que proveen servicios de internet y actúan como "puntos de entrada" para llamadas desde el extranjero, principalmente desde India, dijeron los funcionarios del Departamento de Justicia (DOJ).

En las estafas de impostores, los delincuentes se hacen pasar por representantes de la Administración del Seguro Social, el Servicio de Impuestos Internos, la Oficina de Inmigración y Aduanas de EE.UU. o alguna otra agencia, en un esfuerzo para sacarles dinero a las personas mediante amenazas o soluciones a problemas ficticios. Las amenazas, que incluyen arresto y acción judicial, son "a menudo aterrorizantes", y "terriblemente exitosas", dice Jody Hunt, fiscal general adjunto de Estados Unidos. Tan solo en el 2019, la Comisión Federal de Comercio atendió sobre 400,000 denuncias de estafas de impostores que resultaron en más de $150 millones en pérdidas, mayormente a víctimas mayores, dice Hunt.

Volumen alarmante de llamadas automatizadas

Las acciones legales se llevan a cabo contra cinco compañías y tres de sus directores. Una de las firmas acusadas presuntamente manejó 720 millones de llamadas durante un período de 23 días. Más de 425 millones de estas llamadas duraron menos de un segundo, lo que indica que eran llamadas automatizadas, dicen los funcionarios. Las llamadas involucraban identificadores de llamada que permitían mostrar un número diferente al del teléfono desde donde se originó la llamada. 

"Las llamadas automatizadas son una molestia para muchas personas, y las fraudulentas y predatorias son un problema grave que a menudo causa un daño financiero devastador a los adultos mayores y a los miembros más vulnerables de nuestra sociedad", dijo Hunt.

Redes internacionales de crimen organizado

Antoinette Bacon, fiscal general auxiliar adjunta y coordinadora de la National Elder Justice Initiative del Departamento de Justicia, dijo: "Cuando el teléfono timbra, los adultos mayores no deberían tener que preocuparse sobre si quien los llama es un amigo o un estafador. Hoy, estamos dando un paso más cerca de eliminar las organizaciones delictivas transnacionales que victimizan a nuestros adultos mayores".


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Infografía que explica el ciclo de las víctimas de fraude en cada estado.

AARP (Adaptada de la gráfica del Departamento de Justicia de Estados Unidos)

Una de las acusaciones es contra Ecommerce National LLC, que opera bajo una variedad de nombres y es propiedad de Nicholas y Natasha Palumbo, de 38 y 33 años respectivamente, y residentes de Scottsdale, Arizona. Otra compañía acusada es Global Voicecom Inc., que también operaba bajo otros nombres y es manejada por su propietario, Jon Kahen, de 45 años y residente en Great Neck, Nueva York. Los abogados del Gobierno están solicitando ante el tribunal órdenes de restricción temporales como un primer paso para desactivar estas operaciones. Esto no representaría el fin de las llamadas automatizadas, pero sería un "enorme paso hacia adelante", dijo Hunt.

Estas medidas históricas se producen luego de que en el 2019, las personas en el país fueran víctimas del número sin precedente de 58,500 millones de llamadas automatizadas, de las cuales 25,900 millones, o el 44%, eran estafas, según estimaciones de la industria, provistas por YouMail, una empresa de Irvine, California, que ofrece servicios de bloqueo de llamadas automatizadas. De las llamadas automatizadas que no eran estafas, YouMail indicó que 13,000 millones fueron alertas y recordatorios; 11,400 millones, recordatorios financieros y 8,000 millones fueron llamadas de telemercadeo.

Al anunciar los procedimientos civiles, otros funcionarios federales que dialogaron con los reporteros sobre la investigación en curso incluían a Gail Ennis, inspectora general de la Administración del Seguro Social, y Gary Barksdale, director del Servicio de Inspección Postal de EE.UU., el brazo ejecutor de la ley del Servicio Postal.

A finales del 2019, el presidente firmó una ley, conocida como la ley TRACED, una medida cuyo objetivo es frenar las llamadas automatizadas. La ley reforzó el poder de la Comisión Federal de Comunicaciones y requirió que la comisión informe al Departamento de Justicia las violaciones repetidas de llamadas automatizadas. El procesamiento criminal es una herramienta solo si las autoridades encuentran que las llamadas automatizadas estaban destinadas a defraudar, causar daño u obtener algo de valor de manera ilícita. Las acciones anunciadas el martes son asuntos civiles, pero las autoridades no descartan someter cargos criminales también.

Consejos de los funcionarios federales:

El martes, los funcionarios federales instaron a las personas a denunciar ante las autoridades las llamadas de impostores y otras estafas.

Para evitar ser víctimas de la estafa del impostor, recomiendan:

  • No permitir que te persuadan a tomar una decisión financiera inmediata; consulta primero con un familiar o amigo.
  • No compartas tu información personal o financiera con nadie que no conozcas.
  • Reduce el número de llamadas no deseadas mediante el uso de un servicio de bloqueo de llamadas.
  • Debes saber que las agencias del Gobierno jamás te pedirán el pago de una deuda a través de tarjetas de regalo, dinero en efectivo o cualquier otro método difícil de rastrear.

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