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Consumidores de Estados Unidos afectados por una banda de estafadores en línea ubicados en Rumania

Grupo de estafadores acusado de vender artículos inexistentes en Craigslist e eBay.


spinner image Persona usa una tarjeta de crédito para comprar por internet
DMITRII MELNIKOV / ALAMY STOCK PHOTO

Los funcionarios federales están instando a los consumidores a estar alerta a posibles fraudes al comprar en línea en sitios populares (incluso Craigslist e eBay) después de que se acusara a una banda internacional de crimen organizado de haber engañado a miles de personas en Estados Unidos por millones de dólares.

Un grupo criminal de Rumania está acusado de fingir vender vehículos y otros artículos costosos en línea, solo que estos nunca existieron. Según una acusación federal, en algunos casos, los estafadores se hacían pasar por miembros del servicio militar de Estados Unidos y decían que necesitaban vender el artículo anunciado porque los iban a movilizar al extranjero.

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Los demandados “presuntamente crearon un esquema altamente organizado y sofisticado para robarles dinero a víctimas incautas en Estados Unidos”, afirma Brian Benczkowski, fiscal general adjunto.

Uno de los demandados se hizo pasar por la sargento de la Fuerza Aérea Judith Lane, y usó un perfil fraudulento en redes sociales y una dirección de Gmail falsa, a fin de publicar vehículos para la venta en Facebook, afirmaron las autoridades.

La señora Lane no pertenecía a la Fuerza Aérea, no era sargento y ni siquiera era mujer, indicaron las autoridades. Ionut Ciobanu, de 28 años, rumano (como la mayoría de los demandados), se escondía detrás de este personaje falso.

El Servicio Secreto insta a los consumidores a que tengan en cuenta que los estafadores suelen hacerse pasar por miembros del ejército estadounidense en el extranjero como estrategia para evitar comunicarse regularmente con los compradores y justificar por qué algún artículo es mucho más barato que su valor comercial.

Los oficiales también les aconsejan a los clientes que busquen en Google el nombre, la dirección y el número de teléfono del vendedor para ver si hay posibles diferencias en la información, y que sospechen si un vendedor usa varias cuentas de correo electrónico o números telefónicos para comunicarse. También aconsejan usar tarjeta de crédito, no débito, para hacer las compras y desconfiar si algún vendedor insiste en hacer la venta con tarjetas de regalo prepagadas.

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Otro consejo: “si el precio parece demasiado bueno para ser real, probablemente es una estafa”. Esta es la lista completa de consejos del Servicio Secreto relacionados con compras en línea.

Los demandados también usaron identidades robadas y facturas con logotipos de compañías de buena reputación para hacer que las transacciones parecieran legítimas, dijeron las autoridades. Una vez las víctimas estaban convencidas de pagar los artículos, los presuntos conspiradores lavaban estos fondos al convertirlos a criptomoneda y transferirlos a sus socios en el extranjero, informaron las autoridades.

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Los cargos contra los demandados incluyen conspiración de organizaciones influidas por la extorsión y la corrupción (RICO), conspiración para cometer fraude de transferencias, conspiración para lavado de dinero y robo de identidad agravado.

Los oficiales indican que la investigación está en curso y exhortan a las posibles víctimas a obtener más información del Departamento de Justicia.

Ebay cooperó con el Departamento de Justicia para ayudar a “llevar a estas personas ante la justicia”, afirmó Ryan Moore, vocero de la compañía. Indicó que las transacciones en cuestión son “estafas” que en realidad no tuvieron lugar en eBay y que los estafadores publican artículos para la venta en páginas de destino falsas mientras explotan la marca confiable y reconocida de la compañía. “Siempre instamos a todos nuestros compradores a que tengan cautela cuando no estén comprando directamente por medio de la página web de eBay”, añadió.

La vocera de Craigslist no respondió a nuestra solicitud para expresar su opinión.

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