¿Cómo denuncio una estafa tributaria?

Anualmente, miles de personas pierden millones de dólares y hasta información personal a causa de las estafas tributarias. Los estafadores no tienen límites, y utilizan el correo postal, el teléfono y hasta las redes sociales para engañar a individuos y empresas.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) cuenta con una lista de las 12 peores estafas tributarias, sin embargo, para denunciarlas, las divide en cuatro categorías y proporciona métodos de denuncia diferentes para cada una de las cuatro. A continuación, el desglose de estas y cómo denunciarlas:

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Estafas de “phishing”

Suelen realizarse mediante correo electrónico no solicitado o en sitios web que se presentan como legítimos y que buscan capturar información personal y financiera del contribuyente. Puedes denunciar todos los correos electrónicos no solicitados que afirman ser del IRS enviando un mensaje a phishing@irs.gov. En caso de que hayas perdido dinero por concepto de un incidente relacionado con el IRS, debes denunciarlo ante el Inspector General para la Administración del Tesoro (TIGTA)  (en inglés) y presentar una querella ante la a Comisión Federal de Comercio (FTC).

Preparadores de declaraciones fraudulentas

Estos delincuentes suelen ser promotores de planes que atentan contra las leyes tributarias, los negocios basados en la casa, los fideicomisos y los del extranjero. Para denunciarlos, debes completar un Formulario de denuncia y enviarlo por correo al Centro Principal de Desarrollo, a la dirección:

Internal Revenue Service Lead Development Center
Stop MS5040
24000 Avila Road
Laguna Niguel, California 92677-3405
Fax: 877-477-9135

Transacciones abusivas que involucran a alguna organización exenta de impuestos

Las organizaciones exentas de impuestos son, a veces, utilizadas por las entidades con fines de lucro como las partes firmantes en las transacciones abusivas de evasión de impuestos. Puedes denunciar estas estafas llenando el Formulario 13909, Formulario (referido) de queja de las organizaciones exentas (en inglés)  y enviándolo por correo a:

IRS
EO Referrals
MC 4910DAL
1100 Commerce Street
Dallas, TX 75242

Refugios tributarios y transacciones abusivas

La Oficina de Análisis de los Refugios Tributarios está principalmente interesada en las transacciones potencialmente abusivas que pueden ser empleadas por muchos contribuyentes y podrían plantear un riesgo de cumplimiento significativo para el IRS. Para brindar información — anónima, si lo prefieres—, puedes llamar a la línea de teléfono directa sobre los refugios tributarios abusivos (en inglés).