Ladrones tras su reembolso del IRS

En enero, el IRS y el Departamento de Justicia anunciaron la realización de un operativo de alcance nacional que permitió identificar, en 23 estados, a 105 personas supuestamente involucradas en robos de identidad y estafas relacionadas con los reembolsos fiscales. Los investigadores federales también han puesto el ojo en 150 empresas de servicios monetarios y auditan 250 empresas que cambian cheques y que, según el IRS, “a sabiendas o sin saberlo”, podrían estar facilitando el fraude con los reembolsos.

Más recientemente, el IRS acusó a una alumna secundaria de Luisiana de cometer fraude fiscal, después de encontrarla con los números de Seguro Social, direcciones y fechas de nacimiento de 189 compañeros de clase.

¿Un sistema quebrado?

Pero en su último informe al Congreso, el Taxpayer Advocate Service (TAS, Servicio de Defensa del Contribuyente), organización independiente dentro del IRS, sostuvo que hay “más de 50 fisuras en los procedimientos del IRS” como para poder prevenir, detectar y resolver este delito de manera apropiada.

“El sistema está quebrado, sin duda, porque las leyes [de privacidad] vigentes están diseñadas para proteger al contribuyente —afirma Laura McElroy del Departamento de Policía de Tampa, que desempeña una función destacada en los esfuerzos de la policía por combatir el robo de identidad fiscal—, pero con la llegada de la presentación en formato electrónico, esas leyes hoy protegen a los ladrones. Mientras investigamos, las manos del IRS están atadas, porque no puede suministrarnos información sobre los contribuyentes”.

La policía de Tampa emprendió una investigación de seis meses, después de observar que el mercado de drogas ilícitas estaba decayendo. La detención de distribuidores de drogas conocidos o sospechosos no revelaba presencia de pasta base de cocaína sino “enormes cantidades” de tarjetas de crédito precargadas, libros contables y computadoras portátiles que se emplean para presentar declaraciones fraudulentas en formato electrónico.

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